«Финансовая пирамида». Доверчивые россияне расстались с миллиардами

 

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении участников финансовой пирамиды, обманувших людей на 2,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

«ГСУ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников преступного сообщества: Натальи Симакиной, Анастасии Коноговой, Игоря Ивлева, Ивана Волкова и Павла Будянского. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве, легализации [денежных средств, приобретенных в результате преступлания], незаконной банковской деятельности», — заявили в Следкоме.

Как отмечается, участники преступного сообщества, возглавляемого Симакиной, осуществляли в 2012-2018 годах на территории Москвы и Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской и Пензенской областей противоправную деятельность.

 

«Она была связана с хищением путем обмана денежных средств по принципу финансовой пирамиды с последующей легализацией похищенного в особо крупном размере. Кроме того, одному из участников преступной организации инкриминировано совершение незаконной банковской деятельности при осуществлении валютно-обменных операций», — отметили в Следкоме.

Как установило следствие, Симакина и члены преступного сообщества заключали с людьми договоры процентного займа, обещая им выплачивать большие проценты, которые по факту получали только первые граждане за счет последующего внесения денежных средств другими людьми. В 2018 году выплаты по договорам процентного займа прекратились. Для преступных целей соучастники использовали подконтрольные организации.

«В результате мошеннических действий причинен имущественный ущерб 4 276 гражданам на общую сумму более 2,8 млрд рублей», — подчеркнули в Следкоме.

В обеспечение гражданских исков и возможной конфискации имущества по уголовному делу на денежные средства и имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.